Правовые средства противодействия коррупции. Научно-практическое пособие

Первый вид конфискации применяется в тех случаях, когда виновный был осужден за любое преступление (включая коррупционное), принесшее ему финансовую прибыль или имущественную выгоду. В этом случае суд имеет право издать приказ о взыскании с собственника суммы денег, равной стоимости выгоды, полученной от преступления (дохода), или меньшей суммы, если это возможно. Такая конфискация является обязательной во всех случаях, когда речь идет о доходах лица, ведущего преступный образ жизни (lifestyle confiscation), и тогда, когда процесс о конфискации был возбужден лицом, имеющим на это специальные полномочия, например прокурором. Суд также может издать приказ о конфискации ex officio в соответствии со ст. 143 Закона о полномочиях уголовных судов (наказания) 2000 г., наделяющей суд правом лишать осужденного любых предметов, использованных при совершении преступления.

Традиционная «конфискация за уголовные деяния» требует наличия причинной связи между преступлением и получением выгоды, которая должна быть доказана обвинителем, как гласит закон, «вне разумных сомнений». При этой форме конфискации не существует минимального порога, ниже которого сумма не подлежит конфискации. «Lifestyle confiscation», т. е. конфискация, применяемая в отношении профессиональной преступности, позволяет суду (в случае коррупционных деяний и большинства других преступлений) признать, что все имущество подсудимого, полученное в предыдущие шесть лет, является доходом от преступления (если иное не будет доказано, доказательства же причинной связи закон не требует). Проверочный тест относительно совершения «профессиональных преступлений» подтверждается, если преступник в течение предыдущих шести месяцев был осужден за четыре преступления, принесшие ему финансовую выгоду, или дважды осуждался в течение предыдущих шести лет. Бремя доказывания в этих случаях возлагается на подсудимого.

Во-вторых, существует схема взыскания в гражданском порядке,[227]

которая применяется только в том случае, когда в уголовном процессе конфискацию невозможно было применить. Данная процедура применяется в отношении имущества, стоимость которого превышает 10 000 фунтов, она весьма длительна и может продолжаться в течение 12 лет с момента получения имущества.

В-третьих, доход от преступления налогом может быть взыскан с помощью налогообложения. Эта мера – альтернатива взысканию в гражданском порядке, она используется в тех случаях, когда существуют разумные подозрения относительно того, что лицо получило доход или прибыль в результате преступной деятельности. В настоящее время функцию налогового органа по расчету подоходного налога и его взысканию, которые первоначально осуществляло в соответствии с Законом 2002 г. Агентство по взысканию активов, выполняют налоговые органы. В теории считается, что порядок изъятия и конфискации наличности физического лица в упрощенном порядке, являющейся доходом от незаконной деятельности, может быть применен к доходу от коррупции.

Четвертый вид конфискации производится сотрудниками полиции и таможни, которые могут изъять или конфисковать сумму, превышающую 1000 фунтов стерлингов,[228] если считают, что такая сумма получена от преступления или предназначена для его совершения.

Следует отметить, что в отношении коррупционных преступлений конфискация in rem успешно применяется не только в Великобритании, но и в других странах, например в Италии, где такой порядок стал использоваться в борьбе с мафией.

Как утверждают эксперты Всемирного банка,[229] понятие конфискации активов вне уголовного производства возникло в США еще в 1776 г. Суть ее состоит в том, что если вещь нарушает закон, государство вправе ее конфисковать в судебном порядке, и в этом случае дело возбуждается не против личности, а против имущества, например, «Государство против 100 тысяч долларов». Конфискация, осуществляемая вне уголовного производства, эффективно способствует возврату активов в самых разных ситуациях. Ее применяют, например, когда нельзя вынести обвинительный приговор, поскольку преступник скрывается от правосудия; когда преступник скончался до возбуждения уголовного дела или умер до вынесения приговора и с его смертью уголовное преследование было прекращено; в том случае, если преступник имеет правовой иммунитет от уголовного преследования или преступник наделен столь большой властью, что уголовное расследование или преследование сильно затруднено или вообще невозможно; в том случае, когда активы найдены, но преступник не известен; если имущество находится у третьих лиц, которым не предъявлялось обвинение, но которые осведомлены о его незаконном происхождении; а также когда недостаточно доказательств для уголовного преследования.[230]