Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

В Афганистане Соединенные Штаты не готовы воспользоваться почти 1 триллионом долларов неразведанных минеральных богатств, включая такое ценное сырье, как литий, золото, медь и кобальт. Помимо краткосрочной прибыли, горнодобывающая деятельность могла бы стать "основой афганской экономики", заложить фундамент для нового Шелкового пути и тем самым связать экономику региона с быстрорастущими рынками Южной и Восточной Азии, а также Европы. Вместо этого Китай вкладывает значительные средства в эту новую отрасль и готов нести первоначальные потери ради долгосрочного плана добычи и экономики. В результате китайские государственные горнодобывающие компании разрабатывают запасы меди стоимостью в миллиарды долларов под защитой НАТО. Как отметил Роберт Каплан, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и корреспондент The Atlantic, "Китай положил глаз на одни из последних в мире нетронутых месторождений меди, железа, золота, урана и драгоценных камней и готов пойти на большой риск в одной из самых жестоких стран, чтобы обеспечить их безопасность".

Вызовы американскому финансовому могуществу

Помимо вызова американскому экономическому доминированию, нынешняя обстановка включает в себя три значительные тенденции, которые подрывают использование Америкой своей финансовой мощи. Использование новых валют и технологий вне официальной финансовой системы, через Интернет, при все меньшей подотчетности и прозрачности подрывает способность отслеживать денежные потоки с помощью традиционных средств. В то же время недобросовестные игроки объединяются вокруг общей цели - обойти и подорвать финансовое давление США и самим использовать финансовое оружие. Наконец, доллар США - и его доминирующее положение - является мишенью для конкурентов и тех, кто выражает недовольство тем, что мир полагается на доллар как на общепринятую резервную и торговую валюту, как на центральный элемент финансовой мощи США. Все это происходит по мере усложнения мировой финансовой системы, в которой появляется все больше финансовых продуктов и способов инвестирования и перемещения денег, что усложняет отслеживание и контроль законной финансовой деятельности.

Нынешняя обстановка, дополненная анонимностью, которую обеспечивает Интернет, и сложностью глобальной финансовой системы, позволяет злонамеренным субъектам тайно и скрытно объединять свои действия. Например, известно, что Иран использует террористов и ополченцев, таких как "Хезболла" и шиитские ополченцы в Ираке, для расширения своего влияния. Российская разведка, как известно, имеет тесные связи с российской и евразийской организованной преступностью. Китай, как утверждается, использует легионы студентов колледжей в качестве хакеров, которые помогают вести кибершпионаж, атакуя западные, азиатские и индийские системы.

В распоряжении этих субъектов появились новые цифровые инструменты, позволяющие им ускользать от усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Например, биткойн (BTC) - это цифровая валюта, передаваемая через пиринговые сети в Интернете. Это программное обеспечение, являющееся ранней реализацией идеи "криптовалюты", использует криптографию, а не центральные органы власти для выпуска и перевода денег. В результате транзакции обходятся дешево, счета не могут быть заморожены (если только пользователи не хранят биткоины в отдельном стороннем онлайн-кошельке), а для использования не существует никаких предварительных условий или произвольных ограничений. Платежи анонимны, идентифицируются только по различным выбранным биткоин-адресам пользователей. Транзакции необратимы и могут быть получены в любое время, даже если компьютер пользователя выключен. Биткойн использует программное обеспечение с открытым исходным кодом, поэтому любой желающий может изучить коды транзакций и использовать криптоключи, чтобы гарантировать, что никто не оплатит несколько транзакций одними и теми же деньгами. В отчете ФБР за апрель 2012 года, в котором оценивается использование биткоинов и обменные курсы (в настоящее время один биткоин стоит около 15 долларов), биткоины названы все более привлекательным вариантом для киберпреступников и других незаконных групп. В докладе делается вывод, что преступники будут все чаще использовать биткоины, применяя вредоносные программы для кражи цифровой валюты, а также ботнеты для создания новой валюты без предварительной стоимости. Потенциал незаконного использования биткоинов будет только расти по мере роста популярности валюты и стабилизации обменного курса.