Финансово-правовая безопасность для защиты себя, своих личных и бизнес-активов в условиях внешних и внутренних вызовов

В целом адвокат должен транслировать следующее: «Чтобы не навредить себе и другим, прислушивайся к моим советам, действуй осторожно и с полной ответственностью за свои слова и поступки. Благодаря полной юридической поддержке можешь быть уверен, что не оговоришь себя и других, не исказишь факты, получишь гарантии, что с твоих слов информация будет записана корректно, и, конечно, не станешь по ошибке соучастником правонарушения, к которому не причастен».

В какой-то момент проверяющие дали понять, что размер доначислений будет очень большой – порядка 200 млн руб. В компании решили, что их просто пугают.

И даже когда налоговые органы включили в состав проверяющих сотрудника УЭБиПК, в компании не особенно задавались вопросом, что бы это могло значить.

Ошибка № 7: не отреагировали, когда к проверке подключили сотрудника правоохранительных органов.

Нужно выяснять причины, побудившие включить в состав проверяющих сотрудников правоохранительных органов. Как правило, это признак того, что среди контрагентов обнаружены фирмы-однодневки или у проверяющих есть подозрения, что вы использовали в работе незаконные схемы. Это важно учитывать при формировании своей правовой позиции.

Как говорилось выше, адвокат должен сопровождать сотрудников на всех допросах, особенно если на них присутствуют сотрудники правоохранительных органов.

Налоговые органы приехали в офис и провели осмотр помещения: зафиксировали, что в офисе находятся сотрудники других аффилированных компаний, сняли показания по IP- и MAC-адресам. На один день работа офиса была парализована, на следующий день двое сотрудников подали заявления об увольнении.

Ошибка № 8: не провели работу с сотрудниками.

Как только стало известно о проверке, нужно объяснить сотрудникам, как она будет проходить и что от них требуется в этот период. Это может быть общая планерка или более детальные инструктажи с отдельными сотрудниками, к примеру, с секретарем, бухгалтерией, IT-специалистами. Это даст шанс избежать паники, парализующей работу компании.

Важно донести, что проверка (а также вызов на допрос и незапланированный визит сотрудников налоговых или правоохранительных органов) – это нормальная часть рабочего процесса и что любой бизнес рано или поздно с этим сталкивается. Также ваши сотрудники должны знать, что вы обеспечите юридическое сопровождение всех опросов/допросов.

В качестве превентивных мер можно проводить специальные мероприятия для того, чтобы разъяснить, как вести себя при проверках и какие у кого есть права. Как раз для такого случая в линейке услуг АКГ «АИП» есть корпоративный семинар-тренинг, который представляет собой имитацию проверки. На таком тренинге можно отрабатывать все подобные вопросы.

Через пять месяцев налоговые органы выдали справку об окончании проверки, еще через две недели вручили акт с информацией о доначислениях суммой в 200 млн руб.

Расчеты выглядели примерно так: