Как не застрять на таможне

В составе оперативной таможни имеется множество функциональных подразделений по видам правонарушений и преступлений. Это отделы по борьбе с особо опасными видами контрабанды, по борьбе с контрабандой наркотиков, оперативно-розыскное подразделение, подразделение организации административных расследований, отдел организации дознания, отдел расследования дел особой важности, оперативно-технический отдел, кинологическое подразделение и т. д.

Как можно понять, оперативная таможня наделена широкими полномочиями по оперативно-розыскной деятельности, дознанию, сбору доказательств преступлений и правонарушений, правами проведения обысков и выемок документов и техники и даже имеет право применить физическое насилие в случае оказания сопротивления или попыток к бегству.

Отдельно стоит выделить таможенный СОБР – специальный отряд быстрого реагирования. Собственно, это таможенный аналог тех немногословных ребят в экипировке при оружии, что вламываются без приглашения к подозреваемым, если требуют обстоятельства, и велят всем укладываться лицом в пол, принимая позу йоги «макарасана».

Обычный алгоритм действий оперативной таможни на практике выглядит примерно так. Компания попадает в разработку сотрудникам одного или нескольких отделов оперативной таможни, поскольку получены косвенные или прямые признаки ведения ей противоправной деятельности. Чаще всего речь идет о контрабанде, но может быть и недостоверное декларирование, занижение стоимости, особо наглый и масштабный уход от соблюдения запретов и ограничений. Начинается скрытый комплекс мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, о котором «цель», естественно, не подозревает.

Среди прочего ведется сбор всей информации о ввозимых и вывозимых компанией партиях товара, анализ уже оформленных деклараций, отправка запросов иностранным таможенным органам и перевозчикам груза на предмет подтверждения предоставленных «объектом» документов и сведений, в основном по вопросу цены, количества и характеристик товара. Непременно будут поставлены на «прослушку» коммуникации подозреваемых, где это возможно (например, обычная телефонная связь). Может устанавливаться скрытое наблюдение за должностными лицами и сотрудниками компании и принадлежащими ей либо арендуемыми помещениями.

Скрытый период сбора информации когда-нибудь да заканчивается. К тому времени или подозрения не подтверждаются, или набирается информация, достаточная для перехода к следующему акту драмы. Например, иностранная таможня предоставляет документы, подтверждающие значительное занижение таможенной стоимости или содержащие совершенно иной перечень товаров, нежели номенклатура, ввезенная в Россию по представленным документам. К тому времени подозреваемые, знать не зная о наблюдении, скорее всего, успевают обсудить столько элементов своего «схематоза» в переговорах, что у оперативной таможни складывается готовый пазл из множества отрывочных сведений.

После этого начинается этап реагирования разной степени жесткости и охвата. Контейнеры, фуры, вагоны с товаром подозреваемой компании одновременно останавливаются, досматриваются в присутствии сотрудников оперативно-розыскного отдела, опечатываются, товар арестовывается. В офисы и на склады компании, чаще всего одновременно, приходят сотрудники в штатском при удостоверениях с документом, дающим право на определенные действия, например, обыск и выемку документов и техники с опросом присутствующих.

В особо серьезных случаях все происходит в сопровождении сотрудников спецподразделений. Кроме вышеперечисленных мест, оперативники приходят в квартиры к наиболее интересным подозреваемым, причем в часы, когда хозяин гостей не ждет и съесть телефон точно не успеет. Например, при расследовании в отношении одной приморской компании, практиковавшей схемы с трехсторонними договорами на северокавказской таможне, оперативники пришли одновременно в несколько десятков квартир в Москве и Владивостоке.

Производится серия следственных действий: обыски при понятых, опрос свидетелей и подозреваемых, первичное изучение документов, смартфонов и компьютеров с их изъятием при необходимости, выемка документов.

После всего этого карнавала-маскарада наступает период мнимого успокоения. Жизнь вроде бы потихоньку возвращается в прежнее русло. Если, конечно, вопрос не настолько серьезен, что есть основания для немедленного ареста ключевых фигурантов. Организация зализывает раны, наводя порядок в офисе и настраивая неизъятые компьютеры, сотрудники покупают новые смартфоны. Товар, который не попал под арест, худо-бедно растаможивается, пройдя все круги ада в виде стопроцентного досмотра с выпуском под большое обеспечение.